公告日期：2025-07-15

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-034
北京万邦达环保技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 7 月 14 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意推选王飘扬先生、吕晖先生、苏国建先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意推选王金生先生、李琪女士、李潇潇先生为第六届董事会独立董事候选人，其中李琪女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名的独立董事候选人王金生先生、李琪女士、李潇潇先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人尚需通过股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十五日

附件：
一、非独立董事候选人简历

王飘扬先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于北京师范大学。曾任北京师范大学教师，1998 年创立北京万邦达环保技术有限公司，现任万邦达董事长。

王飘扬先生目前直接持有公司股份 271,594,216 股，通过资管计划间接持有公司股份 3,599,912 股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王飘扬先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吕晖先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中共党员，研究生学历，中国政法大学工商管理学硕士。2020 年加入万邦达，任战略投资部副总监。现任公司总经理。

吕晖先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕晖先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

苏国建先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中共党员，毕业于中国政法大学。曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理、项目二级评审会委员、秘书等职。2011 年 9 月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部经理、计划发展部经理、投
资总监、总经理助理、监事会主席（第三届）、副总经理（第三、四届）、董事（第三、四、五届）等职务，先后……
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