公告日期：2025-07-15

证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-035
北京万邦达环保技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1． 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十四次会议决议审议通过召集。
3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4． 会议召开日期和时间

（1） 现场会议：2025年7月30日（星期三）下午3：00；

（2） 网络投票时间：2025年7月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15－下午3:00。

5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

6． 股权登记日为：2025年7月25日

7． 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年7月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、制定公司部分制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.08 关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的 √

议案

2.09 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（3）人

4.01 非独立董事候选人王飘扬 ……
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