公告日期：2025-08-27

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-043
珠海航宇微科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2
名，为方秋鹏先生、丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司向银行及相关金融机构申请授信额度事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 27 日

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