公告日期：2025-08-22

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-038
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 9:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，
会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴
晨明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2025 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《2025 年半年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

董事会逐项审议下列子议案：

2.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

制度名称由《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
修订对照表、修订后的《公司章程》及相关议事规则详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会、修订公司章程及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案（含 3 项子议案）尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。

三、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，董事会逐项审议下列子议案：

3.01《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.02《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.03《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.04《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》

制度名称由《战略决策委员会实施细则》修改为《战略委员会工作条例》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.06《关于修订<独立董事专门会议工作条例>的议案》

3.07《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.08《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0……
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