公告日期：2025-08-22

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-040
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部
分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20
日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，同日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

《公司章程》修订对照表如下：

修订前 修订后 修订
类型

第一条 为维护珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第一条 为维护珠海世纪鼎利科技股份有限公司 修改
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合

益…制订本章程。 法权益…制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司 修改

修订前 修订后 修订
类型

的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之

日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 新增
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不

得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造

成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担

民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以

向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。