公告日期：2025-08-22

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-034
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了
《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第八届
监事会第十三次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要

监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

4、逐项审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

监事会认为，本次新增、修订部分治理制度符合现行法律法规及监管要求，能够进一步健全公司内部控制和治理机制，保障公司规范运作，同意该议案。

该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1《福瑞股份：股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2《福瑞股份：董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3《福瑞股份：董事会审计委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4《福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5《福瑞股份：董事会提名委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6《福瑞股份：董事会战略发展委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7《福瑞股份：总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8《福瑞股份：董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9《福瑞股份：信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10《福瑞股份：董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程》（2025 年 8 月修
订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11《福瑞股份：独立董事年度报告工作规程》（2025 年 8……
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