公告日期：2025-08-22

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-035

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）；会议的参会登记日：2025 年
9 月 12 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 √

3.00 关于新增、修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象的子

议案数：（9）

3.01 福瑞股份：股东会议事规则 √

3.02 福瑞股份：董事议事规则 √

3.03 福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金 √

的管理办法

3.04 福瑞股份：募集资金管理办法 √

3.05 福瑞股份：对外担保管理规范 √

3.06 福瑞股份：关联方交易管理……
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