公告日期：2025-09-02

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－066
北京合康新能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定于 2025
年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，会议有关事
项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东通过现场、网络投票平台（包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室

二、会议审议的事项

提案编码 提案名称 备注

打勾栏目可以投票

非累计投票提案

1.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一
次 会 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2025 年 9 月 16
日 17：30 前送达公司证券部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。

3、登记地点：北京……
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