公告日期：2025-08-12

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-37
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议于 2025 年 8 月 11 日召开，公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件方式向所
有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6 人，亲自出席会议董事共 6 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止
，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章程》的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文及《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司修订了下述1-21项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

1、《股东会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《对外担保管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关联交易公允决策制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《信息披露管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《分红管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、《募集资金管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、《投资管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13、《审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14、《总经理工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
15、《财务负责人管理制度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
16、《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。