公告日期：2025-08-12

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-41
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
11 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第七届监事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修改原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司部分治理制度进行相应修订。

二、本次修订制度明细如下

是否提交股东
序号 制度名称

大会

1 《公司章程》 是

2 《股东会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 是

4 《独立董事工作制度》 是

5 《对外提供财务资助管理制度》 是

6 《对外担保管理制度》 是

7 《关联交易公允决策制度》 是

8 《信息披露管理制度》 是

9 《分红管理制度》 是

10 《会计师事务所选聘制度》 是

11 《募集资金管理办法》 是

12 《投资管理制度》 是

13 《董事会审计委员会工作细则》 否

14 《审计委员会年报工作规程》 否

15 《总经理工作细则》 否

16 《财务负责人管理制度》 否

17 《董事会秘书工作细则》 否

18 《内部审计制度》 否

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 否

19

理制度》

20 《内幕信息知情人登记制度》 否

21 《独立董事年报工作规程》 否

22 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 否

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