公告日期：2025-08-29

证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2025-044

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的决定，公司拟于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深
圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议 √

1.00

案

2.00 关于修订公司部分制度的议案 √

2.01 股东会议事规则（2025 年 8 月修订） √

2.02 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） √

2.03 董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订） √

2.04 独立董事工作制度（2025 年 8 月修订） √

2.05 对外担保管理制度（2025 年 8 月修订） √

2.06 对外投资管理制度（2025 年 8 月修订） √

2.07 关联交易管理制度（2025 年 8 月修订） √

2.08 募集资金管理制度（2025 年 8 月修订） √

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票。

上述提案1.00、2.01、2.02应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年9……
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