公告日期：2025-07-19

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-037
深圳市朗科科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议决定召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年8月4日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年8月4日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2025年7月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订和制定部分公司制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（11）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《累积投票实施细则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《……
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