公告日期：2025-07-19

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会战略与ESG委员会议事规则

第一章 总则

第一条 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策和监督指导公司环境、社会及公司治理（ESG）工作的专门机构。

第二条 为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。

第二章 人员构成

第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成。

第四条 战略与ESG委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

战略与ESG委员会召集人负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与ESG委员会召集人职责。

第五条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略与
ESG委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略与ESG委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略与ESG委员会委员资格。

第六条 战略与ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定
人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略与ESG委员会
委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与ESG委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与ESG委员
会委员。

第三章 职责权限

第八条 战略与ESG委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第九条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对（一）－（五）事项的实施进行检查；

（七）批准公司ESG管理方针、策略、目标规划，审核公司年度ESG报告，监督公司ESG相关影响、风险和机遇的评估，审议其他与公司ESG相关的重要事项；
（八）履行法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的职责及董事会授予的其他职权。

第十条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事
会审查决定。

第十一条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略与
ESG委员会日常运作费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十二条 战略与ESG委员会会议根据需要召开，战略与ESG委员会召集人或
两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略与ESG委员会会议。

第十三条 战略与ESG委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条 战略与ESG委员会会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发
出会议通知。情况特殊紧急的，要尽快召开战略与ESG委员会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当向委员详细说明有关情况。

第十五条 战略与ESG委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮
件送达等方式进行通知。

采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

第十六条……
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