公告日期：2025-08-20

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-53
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会
议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通
知于 2025 年 8 月 9 日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实
际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证监会指定网站发布的《2025 年半年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》）、《2025 年半年度报告》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
公司第十届监事会第三次会议决议。
特此公告

湖北回天新材料股份有限公司
监事会

2025年8月19日

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