公告日期：2025-08-27

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-069

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2025
年 8 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事
会第二十六次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通

讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

公司《2025 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册，公司于
2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 5.00 亿元。经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021
年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码“123089”。
2021 年 6 月 25 日，九洲转 2 进入转股期。

截至 2025 年 6 月 30 日，因公司可转债转股，公司股份总数由 602,872,917
股增加至 611,892,406 股，相应注册资本由 602,872,917 元变更为 611,892,406 元。
根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会及监事的规定不再适用，并根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》对公司各项治理制度进行相应修订。

同时，为便于公司董事会下设委员会决议编号，自股东大会审议通过之日起，董事会下设委员会届次将与董事会届次保持一致。

《关于增加注册资本及修订公司章程的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对以下公司内控制度进行制定并修订，具体如下：

序号 制度名称 是否需要提交
股东大会审议

1 股东会议事规则 ……
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