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发表于 2025-08-26 20:32:03 股吧网页版
九洲集团:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300040 证券简称:九洲集团 公告编号:2025-070

债券代码:123089 债券简称:九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“九洲集团”或“公司”)于 2025
年 8 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第八届监事
会第二十六次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通

讯表决方式召开。会议应参与监事表决 3 名,实际参与表决监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席毕晓平女士主持,经表决形成如下决议:

一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为,公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,公司监事会将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明,并
出具了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册,公司于
2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券,每张面值 100
元,发行总额 5.00 亿元。经深交所同意,公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021
年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易,债券简称“九洲转 2”,债券代码“123089”。
2021 年 6 月 25 日,九洲转 2 进入转股期。

截至 2025 年 6 月 30 日,因公司可转债转股,公司股份总数由 602,872,917
股增加至 611,892,406 股,相应注册资本由 602,872,917 元变更为 611,892,406 元。
根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,同意将不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事会及监事的规定不再适用,并根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》对公司各项治理制度进行相应修订。

《关于增加注册资本及修订公司章程的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司受让定边蓝天新能源发电有限公司 100%股
权的议案》

同意全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司受让定边县蓝天新能源科技有限责任公司持有的定边蓝天新能源发电有限公司 100%股权,转让价格为392 万元。本次收购旨在提升公司在新能源领域的装机规模,推动新能源发电业务稳定发展,符合公司的战略规划。

《关于全资子公司受让定边蓝天新能源发电有限公司 100%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露……
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