公告日期：2025-08-27

哈尔滨九洲集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议...... 21

第七节 关联交易......25

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 独立董事......29

第三节 董事会......33

第六章 总裁及高级管理人员...... 39

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任...... 45

第八章 通知和公告......45

第一节 通知......46

第二节 公告......46

第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十章 章程修改......50

第十一章 附则......50

第一章 总则

第一条 为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，
维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经黑龙江
省人民政府授权主管部门批准，由其前身哈尔滨九洲电力设备制造有限责任公司（“九洲电力”）
整体变更，以发起设立方式设立，并于 2000 年 8 月 8 日在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局注
册登记。营业执照统一社会信用代码为 91230100127600046K。

第三条 公司于 2009 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 1,800 万股，于 2010 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称： 哈尔滨九洲集团股份有限公司

英文名称： Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：哈尔滨市松北区九洲路 609 号 1#厂房

邮政编码：150027

第六条 公司注册资本为人民币 611,892,406 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的公司总裁、副总裁、财务负责人、董事
会秘书和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司应当将本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会
议记录、财务会计报告置备于公司。

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