公告日期：2025-08-26

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-061
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事5人，以通讯方式参会董事4人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2025 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2025 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度安全生产专题报告>的议案》

董事会审议了公司EHS中心提交的《公司2025年半年度安全生产专题报告》，
讨论并同意公司 2025 年上半年安全生产工作总结及 2025 年下半年 EHS 重点工
作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项。公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事覃九三先生、周达文先生、周艾平先生已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 11 日（周四）下午 14：00 在深圳市坪山区深圳新宙
邦科技大厦16楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

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