公告日期：2025-08-13

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-027
北京超图软件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日第
六届董事会第十三次会议审议通过了关于《修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。修订说明如下：

1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

2、整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”；将其他涉及到“监事、监事会、监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人”。

3、“半数以上”的表述统一修改为“过半数”，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

除上述调整外，《公司章程》拟修订内容如下：

原内容 修改后内容

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司章程指引》和其他有关规定，制
订本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
……
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