公告日期：2025-08-13

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-025
北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作
的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的
议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现。

在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，激励公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉的开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票
期权激励计划有关事宜的议案》

为具体实施公司 2025 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对股票期权授予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格等做相应的调整；

3、股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留；

4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议；
5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止并办理相关手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
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