公告日期：2025-08-29

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-050
湖南中科电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议决议召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30

网络投票日期、时间：2025 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

1.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案情况详见公司于
2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

本次股东会所审议议案需由公司股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3
栋五楼证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2025 年 9 月 12 日 17:00 前送达公司证券部。
来信请寄：湖……
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