• 最近访问:
发表于 2025-08-25 19:25:11 股吧网页版
钢研高纳:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2025-055
北京钢研高纳科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“钢研高纳”)第七届监事会第三次会议于2025年8月15日以通信方式通知各位监事,于2025年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,全体监事均亲自出席了本次会议。

本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

经审议,监事会认为:2025年半年度,公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求,符
合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易》的议案

经审议,监事会同意公司放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司50%股权的优先购买权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事,回避表决本议案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司 5%股权并放弃优先认购权暨关联交易》的议案
经审议,监事会同意公司向关联方中钢研(河北)科技有限公司转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司 5%股权,同意公司放弃参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司合计 10%股权的优先购买权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事,回避表决本议案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司青岛高纳科技有限公司 10%股权暨关联交易》的议案

经审议,监事会同意公司向关联方中钢研(河北)科技有限公司转让参股子公司青岛高纳科技有限公司 10%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事,回避表决本议案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500