公告日期：2025-08-23

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-022
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条
款进行修改，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审
议通过本次《公司章程》修订事项，公司不再设监事会，监事会相关规则或制度
同时废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要
求；其他结合新《公司法》及公司实际情况做出相关调整、规范部分条款表述等。
具体如下：

修改前 修改后

目 录 目 录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东

第二节 股东会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事会

第一节 董事 第一节 董事

第二节 董事会 第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 经理及其他高级管理人员 第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 内部审……
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