公告日期：2025-08-23

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-021
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

为方便广大股东远程参与本次股东会，公司将通过同花顺股东会系统向报名参会的股东或股东代理人提供网络会议服务，具体操作流程参见附件一。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年9月4日（星期四）。

7.出席对象：

（1）截至2025年9月4日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2699号温德姆花园酒店二楼武夷厅

9.同花顺股东会系统客户端下载地址：https://ai.iwencai.com/meetingfront/download.html，或扫描附件一中的二维码。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码实例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年半年度报告》及摘要 √

2.00 《2025 年半年度利润分配方案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

上述议案中，议案3为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案均已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议
审议通过，议案内容详见公司2025年8月23日在中国证监会指定信息披露媒体的公告。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委……
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