公告日期：2025-08-29

无锡宝通科技股份有限公司
WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD.

章 程

（2025 年 8 月）

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集...... 13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开...... 16

第七节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会......23

第一节 董事的一般规定......23

第二节 独立董事...... 26

第三节 董事会......30

第四节 董事会专门委员会......35

第六章 经理及其他高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任......45

第八章 通知与公告...... 46

第一节 通 知......46

第二节 公 告......47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算...... 49

第十章 修改章程......51
第十一章 附 则......52

第一章 总 则

第一条 为维护无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原无锡市宝通带业有限公司（以下简称“宝通带业”）整体变更成立的股份有限公司。

宝通带业是依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》成立的合资经营有限公司；经中华人民共和国商务部商资批[2008]601 号文批准，整体变更为股份有限公司，在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司于 2009 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,250 万股，并于 2009 年 12 月 25 日在深圳证
券交易所上市。

2014 年 6 月 11 日，无锡市人民政府新区管理委员会出具《关于同意无锡宝通带业
股份有限公司股权变更的批复》（锡新管项发[2014]62 号），同意公司因原投资人之一世纪导航投资有限公司（英文名称 Future Leader Holdings Limited）通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司 20.2335%股权后，公司由外资企业变更为内资企业。
第三条 公司注册名称：

中文全称：无锡宝通科技股份有限公司

英文全称：WUXI BOTON TECHNOLOGY., LTD.

第四条 公司住所：无锡市新吴区张公路 19 号。

邮政编码：214112。

第五条 公司注册资本为人民币 41,874.6695 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确认新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事民事活动的，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任……
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