公告日期：2025-08-29

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-031
无锡宝通科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第六届董事会第九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会
议通知已于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本
次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》

根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的激励对象在第四个行权期进行自主行权，相关激励对象已自主行权 3,174,973 股。公司总股本
由 415,571,722 股变更为 418,746,695 股，注册资本由 41,557.1722 万元人民币变
更为 41,874.6695 万元人民币。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡宝通科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

结合上述情况，公司董事会对照修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权公司管理层办理变更注册资本、取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订，并逐项审议，表决结果如下：

3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04、《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07、《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09、《关于修订<对外投资管理制度>的……
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