公告日期：2025-09-02

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-039
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于控股股东签署《处置成交协议》《表决权委托协议》

暨控制权发生变更的提示性公告

根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州皓辉、厦门舍德应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：

1、2025 年 8 月 29 日，湖州皓辉、湖州中植与厦门舍德签署《处置成交协议》，
湖州皓辉向厦门舍德转让其持有的*ST 天山 53,861,312 股股份（占公司总股本的17.21%），湖州中植向厦门舍德转让其对*ST 天山享有的债权（本金 7,649 万元及利息），标的股份和标的债权的转让价款合计 287,441,403.09 元。

当日，湖州皓辉与厦门舍德另签署《表决权委托协议》，协议约定，在标的股份过户登记至厦门舍德名下前，湖州皓辉将其持有的标的股份（上市公司53,861,312 股股份、占上市公司股份总数的 17.21%）对应的包括但不限于股东会表决权、提案权、提名权、召集权、知情权、质询权、股东会召集和主持权、参加股东会的权利等非财产性权利全权委托予厦门舍德行使。

当日，厦门舍德已缴纳完毕首期转让价款 201,208,982.16 元（含前期已交纳的竞买保证金），根据《处置成交协议》《表决权委托协议》，厦门舍德已按照协议约定支付首期转让价款，《表决权委托协议》已生效。根据协议约定，前述53,861,312 股股票及本金 7,649 万元的债权及项下权益转让给厦门舍德，*ST 天山 53,861,312 股股份对应的表决权委托予厦门舍德行使。

2、本次表决权委托生效后，厦门舍德持有上市公司 53,861,312 股股份（占上市公司总股本的 17.21%）对应的表决权，厦门舍德成为上市公司的控股股东；陈明艺、陈欢夫妇作为厦门舍德的实际控制人，将成为上市公司的实际控制人。
本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司 53,861,312 股股份（占上市公司总股本的 17.21%）。

3、本次事项后续仍涉及余款缴纳、股权变更过户等环节，存在一定不确定性。公司将密切关注进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）和湖州中植
融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）于 2025 年 8 月 8 日发布竞买公告，
将湖州皓辉持有的53,861,312股公司股票和湖州中植对公司享有的7,649万元债
权及项下权益于 2025 年 8 月 18 日 10 时至 19 日 10 时止（延时除外）在京东资产
交易平台进行第二次公开拍卖。在竞买期限内，买受人厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）以 287,441,403.09 元的价格竞买成功。

上述内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 8 月 5 日、2025 年 8 月 8
日、2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网发布的 2025-031、2025-032、2025-033、
2025-035 号公告。

一、控股股东股份公开拍卖的最新进展情况

2025 年 8 月 29 日，公司收到湖州皓辉发来的《告知书》和《处置成交协议》
《表决权委托协议》。函称，湖州皓辉、湖州中植当日与厦门舍德签署《处置成交协议》，湖州皓辉与厦门舍德另签署《表决权委托协议》。当日，厦门舍德已缴纳完毕首期转让价款 201,208,982.16 元，根据协议约定，前述 53,861,312 股股票及本金 7,649 万元的债权及项下权益转让给厦门舍德，标的股票的表决权委托予厦门舍德行使。

二、本次控制权变更的基本情况

根据已签署的《处置成交协议》《表决权委托协议》，厦门舍德已按照协议约定支付首期转让价款，《表决权委托协议》已生效。根据协议约定，前述53,861,312 股股票及本金 7,649 万元的债权及项下权益转让给厦门舍德，*ST 天山 53,861,312 股股份对应的表决权委托予厦门舍德行使。

根据上述协议安排，本次权益变动前后，相关主体在上市公司所拥有权益的

股份情况如下表所示：

本次权益变动前 表决权委托生效后 本次权益完成后

名称 持股数 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。