公告日期：2025-08-28

天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-042
天津红日药业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2025 年 08 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以
现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 08 月 15 日以邮件、电话的方式
发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式出席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事吴文元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2025 年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见证监会指定网站。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

董事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况严格按照中国证
券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使

天津红日药业股份有限公司

用募集资金的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。公司监事会就此议案发表了审核意见。具体内容详见证监会指定网站。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至
2025 年 6 月 30 日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值
迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。公司监事会就此议案发表了审核意见。具体内容详见证监会指定网站。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2025 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》；

董事会认为公司、子公司及孙公司拟向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。本次综合授信额度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司。董事会同意公司、子公司及孙公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 21.00 亿元。同时，同意公司为部分子公司及孙公司在 4.00亿元的银行综合授信额度内提供担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2025年09月16日召开2025年第二次临时股东大会，本议案具体内容详见证监会指定网站披露的《关……
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