公告日期：2025-08-13

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-039
杭州华星创业通信技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年8月13日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2025年8月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月13日9:15-15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2025年第一次临时股东大会，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出 席 ） 192 人，代表股份131,544,298 股，占上市公司总股份的 25.8542％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）7 人，代表股份 82,453,060股，占上市公司总股份的 16.2056％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 185 人，代表股份 49,091,238 股，占上市公司总股份
的 9.6486％。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 127,691,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0715%；反对
3,754,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8540%；弃权 98,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0746%。

中小股东总表决情况：

同意 45,433,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1838%；反对
3,754,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6172%；弃权 98,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 127,697,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0754%；反对
3,732,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8373%；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0873%。
中小股东总表决情况：

同意 45,439,198 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1943%；反对
3,732,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5728%；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2329%。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 127,696,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0749%；反对
3,735,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8397%；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0854%。
中小股东总表决情况：

同意 45,438,598 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1931%；反对
3,735,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5791%；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2279%。
4、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 127,693,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0725%；反对
3,739,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8425%；弃权 1……
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