公告日期：2025-09-05

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-091
吉峰三农科技服务股份有限公司

关于公司董事会完成改选

暨选举董事长及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）于
2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 同日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会改选后情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体情况如下：

非独立董事：田刚强先生、范欣林先生、孟月华女士、田圣宽先生、李勇先 生、杨元兴先生；

独立董事：乔晓军先生、尹群峰先生、何力先生。

上述董事的简历见附件。

二、选举第六届董事会董事长情况

董事会选举田刚强先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、选举第六届董事会各专门委员会委员情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个 专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：由田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、李勇先生、杨元兴先生组成，其中田刚强先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、孟月华女士组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、田圣宽先生组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 4 日
附件：

1、田刚强，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，曾就读于斯
图加特大学电气专业。现任深圳联合飞机科技有限公司副总裁，芜湖联合飞机科技有限公司、江苏国联空域科技发展有限公司、广西北海北联低空飞行服务保障有限公司、杭州中杭地空科技有限公司董事，深圳联合通航科技有限公司执行董事、总经理，安徽省低空经济发展有限公司副董事长，联飞（海南）低空科技有限公司董事、总经理，广西联合飞机科技有限公司、安徽澜石企业管理咨询有限公司、北京初朴企业管理咨询有限公司监事。

田刚强先生是公司实际控制人田刚印先生的弟弟，除此之外，田刚强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告日，田刚强先生未持有公司股份。田刚强先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、范欣林，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北方
工业大学控制工程专业，硕士研究生学历。现任深圳联合飞机科技有限公司董事、副总裁，天津联合飞机科技有限公司执行董事兼经理，深圳镧影科技有限公司董事兼经理，深圳联合飞机科技有限公司北京分公司负责人。

截至公告日，范欣林先生未持有公司股份。范欣林先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。范欣林先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。