
公告日期:2025-07-10
证券代码:300022 证券简称:吉峰科技 公告编号:2025-069
吉峰三农科技服务股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十六次
会议于 2025 年 7 月 10 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日
以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中通讯表决的董事为:黄蕾、汪辉君、李勇、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持,经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨累计对外投资的议案》
根据公司发展需要,经公司管理层研究决定,拟以自有资金收购赖坤明、刘颢等 9 位少数股东持有的控股子公司四川吉峰聚力实业发展有限(以下简称“聚力实业”)合计 5.2913%的股权。本次交易完成后,公司持有聚力实业 100%的股权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购控股子公司少数股东股权暨累计对外投资的公告》。
本议案经投票表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 10 日
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