公告日期：2025-07-30

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－107
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于大禹转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的
公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2025年7月28日收盘，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“大禹转债”累计转股数量为83,274,601股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额797,360,687股的10.44%，占公司最新总股本932,490,288股的8.93%。

2、未转股可转债情况：截至2025年7月28日收盘，公司尚有3,300,303张“大禹转债”未转股，占可转债发行总量6,380,000张的51.73%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1245号”文核准，公司于2020年7月28日公开发行了638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733号”文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月28日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月3日）起至本
次可转债到期日止（2026年7月27日）止。

（三）可转债转股价格及其调整情况

公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初始
转股价格为人民币 4.94 元/股。

1、2020 年权益分派调整可转债转股价格

2021 年 5 月 13 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2020 年利润分配预案》。根据公司 2020 年年度权益分派方案与《募集说明书》规定，大禹转债的转股价格将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转股价
格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047）。

2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

2021 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第五十四次（临时）会议和第五届监
事会第三十三次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权激励限制性股
票授予日为 2021 年 6 月 2 日，同意以 2.53 元/股的价格向 89 名激励对象授予
共计 1,281 万股限制性股票，其中，980 万股为公司从二级市场回购的公司 A 股
普通股，301 万股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。2021 年 6 月
10 日，公司向激励对象定向发行的 301 万股公司 A 股普通股已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共向 41 名激励对象增发301 万股股票，授予登记完成后，公司总股本由 797,424,099 股变更为
800,434,099 股。公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 980 万股，授予激励对
象 48 人。

根据《募集说明书》规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格由 4.84
元/股调整为 4.83 元/股。“大禹转债”调整后的转股价格于 2021 年 6 月 16 日
开始生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067）。
3、以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格

2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于提请
股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意授权董事会以简易程序向特定对象发……
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