公告日期：2025-08-15

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-066

银江技术股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于 2025 年 8
月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四
次临时股东会的议案》，并于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于召开
2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-064），公司定于 2025 年 8
月 27 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会。

2025 年 8 月 14 日，公司董事会收到公司股东浙江浙商证券资产管理有限公
司（以下简称“浙商资管”）提交的书面材料，提名樊妙妙女士为银江技术第六届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交 2025 年第四次临时股东会审议。

截至本公告披露日，浙商资管持有公司股份 27,813,840 股,占公司总股本的3.50%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：“非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提名”、“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

2025 年第四次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将公司2025 年第四次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间、日期：

现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30。

网络投票日期和时间：2025 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8
月 27 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G 座七楼会议
室。

8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注……
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