公告日期：2025-08-12

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-063
银江技术股份有限公司

关于变更董事及高级管理人员

并补选专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 8 日收
到王腾先生、王瑞慷先生、任刚要先生书面辞职报告。董事会根据公司战略部署，于当日临时召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事、高管离任情况

（一）董事长、董事离任情况

王腾先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、代行董事会秘书、董事会战略委员会（主任）委员、董事会提名委员会委员职务，其辞任后仍在公司工作。王腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王腾先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

王腾先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大会
审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王腾先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

公司董事会同意在新任董事长补选完成之前，暂由公司董事、总经理韩振兴先生代为履行董事长的职责。

（二）董事、高级管理人员离任情况

1、王瑞慷先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，其辞任后仍在公司工作。王瑞慷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王瑞慷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

王瑞慷先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大
会审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王瑞慷先生持有公司股份 224,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王瑞慷先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

2、任刚要先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，其辞任后仍在公司工作。任刚要先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任刚要先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

任刚要先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大
会审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，任刚要先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任刚要先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

二、董事、高级管理人员补选情况

1、根据公司战略部署，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭小勇先生（简历详见附件一）、蔡暘先生（简历详见附件二）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、为保证公司财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并由审计委员会审议通过后，同意聘任孙志林先生（简历详见附件三）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3、为保证公司信息披露工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王宁丹先生（简历详见附件四）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王宁丹先生联系方式如下：

电话：0571-89716117

传真：……
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