公告日期：2025-06-09

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-056
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开
2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表相关议案。现将有关事项公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：王旭先生（董事长）、曾妮女士、邵泽慧女士、曹芳女士、方志刚先生；

2、独立董事：郑斌先生、曹纲先生、徐国联先生，其中曹纲先生为会计
专业人士；

3、职工代表董事：杨颖女士。

公司第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员个人简历详见公司分别于 2025 年 5 月 23 日、2025 年 6 月 9 日
披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）、《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）第九届董事会各专门委员会组成

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会四个专门委员会，各委员会组成如下：

1、审计委员会：曹纲先生（主任委员）、郑斌先生、杨颖女士。

2、提名委员会：郑斌先生（主任委员）、曹纲先生、曾妮女士。

3、薪酬与考核委员会：徐国联先生（主任委员）、郑斌先生、邵泽慧女士。
4、战略与发展委员会：王旭先生（主任委员）、徐国联先生、邵泽慧女士。
以上各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曹纲先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：王旭先生

2、常务副总经理兼首席运营官：李森先生

3、副总经理兼董事会秘书：邵泽慧女士

4、副总经理兼财务总监：曾妮女士

5、副总经理：宗利女士、匡夏思女士

6、证券事务代表：孙志芳女士

上述高级管理人员的聘任已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。

邵泽慧女士及孙志芳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述人员均能够胜任所任岗位的要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《北京北陆药业股份有限公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任相关职务的情形。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 邵泽慧 孙志芳

联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层

电话 010－62625287

传真 010－82626933

电子信箱 blxp@beilu.……
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