公告日期：2025-09-03

广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

目录

广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 .... 3广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 .... 5议案一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ... 7议案二：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》的
议案 ...... 9议案三：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》的
议案 ...... 10议案四：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度》的
议案 ...... 11
附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程 ......12
附件 2：广州金域医学检验集团股份有限公司股东会议事规则 ......65
附件 3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则 ......84
附件 4：广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度 ......94
附件 5：广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度 ......110
附件 6：广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度 ......119

广州金域医学检验集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 9 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2025 年 9 月 9 日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员

主持人：梁耀铭

会议记录人：汪令来

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、 会议主持人宣布会议开始

二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情 况，审查会议有效性。

三、 会议议程介绍、表决说明

1. 关于股东会表决方式、推选计票人和监票人的说明

2. 推选计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各一名）

四、 宣读并审议本次会议各项议案

本次股东会审议和表决议题如下：

1.审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2.审议《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

3.审议《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

4.审议《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
五、 会议表决

1. 股东填写表决票、统计现场表决结果

2. 网络投票表决结果统计

3. 监票人宣读表决结果

六、 会议主持人宣读会议决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 会议主持人宣布会议结束

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

广州金域医学检验集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、 股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。

四、 股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数……
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