公告日期：2025-08-29

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-065
爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等 3 家医疗机构部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等 3 家医疗机构部分股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为10,547 万元。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。

一、交易概述

本次交易中的交易对方、标的公司、收购对价、收购比例、收购完成后上市公司持股比例情况如下：

单位：人民币万元

序 交易对方 标的公司 收购对价 收购比例 收购后上市公
号 司持股比例

铜仁爱尔仁爱眼科

1 医院有限公司 8,449.00 71.00% 71.00%

芜湖远澈旭峰股权投资合 桃江爱尔眼科医院

2 伙企业（有限合伙） 有限公司 1,330.00 70.00% 70.00%

牡丹江爱尔焦点眼

3 科门诊部有限公司 768.00 51.00% 51.00%

二、本次收购的必要性和可行性分析

（一）必要性分析

公司始终紧紧围绕总体战略发展目标，不断提高经营水平和竞争能力，进一步深化“分级连锁”发展模式，逐步完善“横向成片、纵向成网”的布局，扩大
服务覆盖范围。公司坚持内生增长与外延并购双轮驱动的发展模式，外延并购为公司提供持续增长的重要驱动力，是公司提高市场占有率和市场竞争力的重要手段，也是公司实现“使所有人，无论贫穷富裕，都享有眼健康的权利”这一使命的重要手段，具有必要性。

作为全国性连锁医疗机构，公司已在技术、服务、品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力，各家医院在门诊量、手术量、营业收入等方面稳步提升，主要竞争者为各地一到两家综合性医院的眼科或眼科专科医院。本次交易完成后，公司将利用自身平台优势，推动、整合、共享相关医疗服务资源，提高区域间的资源配置效率，充分发挥协同效应与规模效应，持续提升综合竞争力。同时，推动优质医疗资源下沉，落实国家“分级诊疗”政策导向，提高基层居民就医的可及性，更好地满足当地居民日常性、近距离的诊疗需求，便捷地享受到高质量的眼科医疗服务。

（二）可行性分析

我国眼科医疗服务需求呈现持续增长态势。随着国内人口结构老龄化现象逐步加剧带来了年龄相关性眼病患者不断增加，青少年近视眼的发病率远高于世界平均水平，全民手机化加剧了用眼强度带来了更多的眼健康需求，眼科技术不断迭代升级和居民眼健康意识逐步提升，对高质量视觉的需求持续增加、多层次需求进一步显现，眼科市场空间将持续扩大。

并购重组是上市公司做大做强、加快布局的重要途径。2024 年 4 月 12 日，
国务院发布的新“国九条”中明确指出，推动上市公司提升投资价值，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。自上市以来，公司在加快内涵增长的同时，积极寻求行业并购标的，推进了战略目标的逐步实现，医疗网络布局日益完善，国内外影响力和竞争力稳步提高，并积累了丰富的并购整合经验。随着公司的人才培养体系、医疗质量控制体系、患者科普教育体系、风险控制管理体系进一步完善，公司并购整合能力将得到进一步提升。

三、本次交易存在的风险及对策

本次交易中将产生商誉，商誉具体金额将根据合并日标的公司净资产情况确定。根据《企业会计准则》规定，商誉在未来每年年度终了进行减值测试。如果并购的标的资产经营状况未达预期，则存在商誉减值风险，从而对上市公司损益
造成不利影响。

针对以上风险，公司采取的应对措施主要……
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