公告日期：2025-08-27

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-061

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，

公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价

格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的

费用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。

2017 年 12 月 19 日，上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定

账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出
具众环验字(2017)010172 号验资报告。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），并经深圳证券交

易所同意，公司于 2022 年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行的方式发行人

民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 26.49

元，募集资金总额计为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币

24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11 元。截至 2022 年 9

月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003 号验资报告。

（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况

1、2017 年非公开发行股票募集资金项目

公司 2025 年半年度使用募集资金人民币 0 万元（不包含变更后的“北京爱尔英
智眼科医院迁址扩建项目”）。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司 2017 年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金项目

公司 2025 年半年度使用募集资金人民币 3,141.00 万元（不包含变更后的“北京
爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”），截至 2025 年 6 月 30 日已累计使用募集资金人
民币 292,571.42 万元，尚未使用募集资金余额人民币 42,696.43 万元（含募集资金利息）。

3、变更后的募集资金项目

2025 年半年度，北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目使用募集资金 2,724.07 万
元，截至 2025 年 6 月 30 日已累计使用募集资金人民币 4,527.69 万元,尚未使用募集
资金余额人民币 18,072.45 万元（含募集资金利息）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 607,688,745.37 元。募
集资金的具体存放情况如下：

1、2017 年非公开发行股票募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的情况如下：

开户行 账号 余额（元） 备注

招商银行股份有限公司长沙湘府 ……
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