公告日期：2025-07-17

华泰联合证券有限责任公司

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11
元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。

二、募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用情况

根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金

1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00

2 湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34

3 安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77

4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项 78,088.17 66,677.29
目

5 上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17

6 贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71

7 南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09

8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00

合计 384,602.97 353,555.37

注：①经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临
时股东大会审议通过，公司将上述“南宁爱尔迁址扩建项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”；同时将“上海爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

②经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将上述“长沙爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

③经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拟结项的“贵州爱尔新建项目”募集资金……
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