公告日期：2025-08-22

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-105
债券代码：123254 债券简称：亿纬转债

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开亿纬转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2025年9月1日（星期一）

2、会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15：30

3、根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人同意方能通过。

4、依照有关法律、法规、《募集说明书》《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

公司于2025年8月21日召开了第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年9月8日（星期一）15:30召开“亿纬转债”2025年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第五十六次会议审议通过，决定召开“亿纬转债”2025年第一次债券持有人会议，召集程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15：30。

5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2025年9月1日（星期一）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“亿纬转债”（债券代码：123254）的债券持有人，上述本公司债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券代理人不必是本公司债券持有人（《授权委托书》见附件一）。
（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、发行人及保证人（如有）的关联方。确定上述持有发行人5%以上股份的公司股东及上述关联方的股权登记日为债权登记日当日。

（3）公司董事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

二、会议审议事项

1、《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》

以上提案已经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项

1、登记时间：2025年9月4日至9月5日9:10—11:30，14:00—17:00。

2、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身……
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