公告日期：2025-08-22

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-098
惠州亿纬锂能股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2025 年 8 月
21 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六届董事会第五十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2025
年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>及公司对外担保的议案》

2025 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存
在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保
的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于 2025 年中期分红方案的议案》

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年半年度报告》（未经审计），公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润1,605,171,455.77元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积215,098,238.54元后，加
上 上 年 结 存 未 分 配 利 润 17,016,096,563.36 元 ， 本 报 告 期 末 未 分 配 利 润 总 额
17,386,745,215.09元；公司报告期末资本公积余额18,601,933,356.39元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经2024年度股东大会授权，公司董事会拟定2025年中期分红方案如下：

以现有总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.45元（含税），合计派发现金股利人民币499,518,037.10元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的
回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2025年半年度通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额 38,544,081.80 元（不含交易费……
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