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发表于 2025-08-21 19:46:14 股吧网页版
亿纬锂能:中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司部分募投项目变更部分建设内容及投资总额的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


中信证券股份有限公司

关于惠州亿纬锂能股份有限公司

部分募投项目变更部分建设内容及投资总额

的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对亿纬锂能部分募投项目变更部分建设内容及投资总额进行了核查,发表如下核查意见:

一、变更部分募集资金用途的概述

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1910 号)的同意注册,公司向不特定对象发行了 50,000,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元,扣除不含税的发行费用人民币 28,922,641.51 元后,实际募集资金净额为人民币 4,971,077,358.49 元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 28 日到账,到账情况已经容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)容诚验字[2025]200Z0033 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、原募集资金用途的计划及使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金计划及使用情况如下:

单位:万元

序 项目名称 是否已变更 募集资金承诺调整后投资总 截至期末累计投
号 项目(含部分 投资总额 额 入募集资金金额

变更)

1 23GWh 圆柱磷酸铁锂储能 否 310,000.00 310,000.00 193,309.23
动力电池项目

2 21GWh 大圆柱乘用车动力 否 187,107.74 187,107.74 -
电池项目

合计 497,107.74 497,107.74 193,309.23

3、拟变更募集资金投资项目概况

本项目由公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司实施,总投资金额 547,379.00万元,项目建设期为 3 年。本项目在云南省曲靖市建设圆柱磷酸铁锂动力储能电池自动化生产线。项目达产后,将形成年产约 23GWh 圆柱磷酸铁锂动力储能电
池产能。截至 2025 年 6 月 30 日,本项目已累计投入 201,504.09 万元,其中使用
募集资金 193,309.23 万元。

4、公司已履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关
于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》,同意公司对用于实施“23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”的建设内容及投资总额进行变更。该事项不属于关联交易,独立董事、保荐机构同意本次变更事项,该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

二、变更募投项目的原因

受益于“双碳”战略目标纵深推进,新能源汽车在售车型持续丰富,自动驾驶技术快速升级,快充技术、BMS 优化、新型电极材料等电池技术不断突破,充换电基础设施进一步完善等因素,全球新能源汽车市场需求持续快速增长,公司动力电池业务快速发展,为缓解公司当前面临的动力电池交付压力,提高募集资金使用效率,公司拟变更原“23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”部分募集资金用于组建方形磷酸铁锂电池自动化生产线,以更好地满足定点乘用车客户的产品交付需求。

根据乘联会数据,2025 年 1-6 月全球新能源乘用车达到 956 万台,同比增长
31%。国内市场,根据中国汽车工业协会数据,2025 年 1-6 月中国新能源车销量
为 587.8 万辆,其中新能源乘用车销量为 552.4 万辆,同比增长 34.3%,渗透率
提升至 50.4%;海外市场,根据欧洲汽车制造商协会数据,2025 年 1……
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