公告日期：2025-06-16

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-080
惠州亿纬锂能股份有限公司

第六届董事会第五十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2025 年 6 月 16
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六届董事会第五十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 12 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于关联交易的议案》

1、车辆租赁

公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司子公司广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称“金珑新能源”）及子公司签订《纯电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁1台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币2.64万元（含增值税）。

2、与关联方签订合同能源管理协议

公司子公司湖北亿纬数字能源技术有限公司（以下简称“湖北数能”）就湖北金泉新材料有限公司EMC光伏综合能源管理项目电站（以下简称“本项目”）拟与湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）签订《合同能源管理协议》，金泉新材料向湖北数能或其项目公司提供厂房屋顶及附属区域，湖北数能或其项目公司利用
屋顶及附属区域，投资建设光伏电站。金泉新材料享有按照协议约定价格、付款方式等购买光伏电站所发电量的优先权。本项目场地使用期限为25年。

3、设备转让

惠州金源智能机器人有限公司（以下简称“金源机器人”）拟将部分资产以其交割日的账面净值转让给广东亿顶建筑设计有限公司（以下简称“广东亿顶建筑”）。截至2025年6月16日，资产账面净值约为79.94万元（不含增值税）。

4、房屋租赁

公司子公司金源机器人拟与广东亿顶建筑签订《房屋租赁合同》，金源机器人拟将位于惠州市仲恺高新区和畅东六路3号B栋4楼出租给广东亿顶建筑使用。

5、与关联方联合开发项目

公司拟与惠州亿纬氢能有限公司等联合体联合开发制氢系统及零部件研发应用、并进行产业化建设。项目投资不超过17,000万元（联合体总投）。

6、调整部分日常关联交易

2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次会议和2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司拟向广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）及其子公司销售锂电池等，2025年交易金额不超过30,000万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-170）。

根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟调整上述交易范围，总交易额度不变。调整后的交易内容为：公司及子公司拟向九联科技及其子公司销售锂电池、接受委托加工、采购成品等，2025年交易金额不超过30,000万元（不含增值税）。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事刘金成先生、詹启军先生回避了本议案的表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》

为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化，进一步加大公司研发平台建设及研发投入，公司拟提请董事会授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机减持EVEBATTERY INVESTMENT LTD.持有的不超过思摩尔国际控股有限公司股票的3.5%。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续期减持参股公司股票的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

1、在保证正常生产经营的前提下，为……
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