公告日期：2025-06-10

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-074
惠州亿纬锂能股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 7 日召开
第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《上市公司章程指引（2025）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对公司现行《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

3、修订后的《公司章程》及上述议事规则经股东大会审议通过后生效并实施。如公司其他制度的相关条款与《公司章程》不一致的，以修订后的《公司章
程》为准。为实施本次修订，公司董事会将提请公司股东大会授权公司董事会及/或其获授权人士代表公司办理与本次修订相关的一切必要事宜，包括但不限于签署《公司章程》及上述议事规则、办理公司章程的备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

附件：

《公司章程修订对照表》

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下 为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简
简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益， 称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
程。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

/ 新增条款

第九条

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