公告日期：2025-06-10

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-073
惠州亿纬锂能股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 7 日召开
第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的原因

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关规定，拟对《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则（草案）》《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件经公司股东大会批准通过后，自公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

鉴于公司第六届董事会第五十三次会议已审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，就 H 股发行上市后适用的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》与前述修订的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（2025 年 6 月）对比的具体修订内容详见附件。

二、其他说明

1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

附件：

《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》修订对比表

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下 为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下
简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法 简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 则》、《上市公司章程指引》、《境内企业境
制订本章程。 外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订
本章程。

第三条 第三条

公司于2009年9月25日经中国证券监督管 公司于2009年9月25日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股22,000,000 次向社会公众发行人民币普通股22,000,000股，股，于2009年10月30日在深圳证券交易所上 于2009年10月30日在深圳证券交易所上市。

市。 公司于【……
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