公告日期：2025-08-27

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-053
河南新宁现代物流股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A
股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向

特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2022 年 10 月 17 日，大河控股取得国家市场监督管理总局出具的《经
营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2022]650 号），批准大河控股实施集中。

2022 年 10 月 19 日，河南省财政厅向河南投资集团出具了《关于投
资集团通过大河控股以参与定增方式取得新宁物流控制权有关事项的批复》，同意大河控股认购公司股份。

2023 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案（修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

2023 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了
本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案。

2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。

2024 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延期的有
关议案。

2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。

2024 年 11 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 12 月 6 日，公司收到中国证监会《关于同意河南新宁现代物
流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1752号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为大河控股有限公司。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董
事会第三十二次会议决议公告日，即 2022 年 8 月 1 日；发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日新宁物流股票交易均价的 80%，即 3.75 元/股；
向特定对象发行……
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