公告日期：2025-08-29

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-51

北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 27
日召开的第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》及相关制度的修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修订：

（一）对《公司章程》的修订

新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日

起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责

购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格相
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发起人、认购的股份数、持股比例 第二十条 公司发起人、认购的股份数、持股比例
如下：……公司发起人的出资方式为：以其在北京鼎汉 如下：……公司发起人的出资方式为：以其在北京鼎汉技术有限公司的权益所对应的经审计后的净资产出资， 技术有限公司的权益所对应的经审计后的净资产出资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。