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豆神教育:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2025-029

豆神教育科技(北京)股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七
次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团
会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮
件等方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2025 年半年度报告及其摘要》,认为公司 2025 年
半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果:

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2025 年半年度报告》签署了书面确认意见,公司监事会发表了审核意见。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

董事会认为公司 2025 年半年度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公
司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产状况以及 2025 年半年度经营成果,符合
公司的实际情况。

表决结果:

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号:2025-031)。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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