公告日期：2025-08-27

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2025年第一次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议做出
决议，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9：
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15
至当日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码表：

备注

序号 议 案 该列√栏可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

需逐项对子
2.00 《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》 议案进行表
决（12 项）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事制度》 √

2.04 《关联交易决策制度》 √

2.05 《对外提供财务资助管理办法》 √

2.06 《对外投资管理制度》 ……
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