公告日期：2025-08-27

天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067、2025-068）。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关条款进行了修订，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》《监事选举累积投票实施细则》等相关制度相应废止。同时，提请股东会授权董事会及其指定人员办理本次修订事项的工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于修订<公司章程>及修订、废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

三、逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，经会议审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规最新规定，结合公司实际情况，对以下制度进行了修订并逐项审议：
1、同意修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意修订《独立董事制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意修订《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意修订《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、同意修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、同意修订《董事选举累积投票实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、同意修订《对外捐赠管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、同意修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、同意修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、同意修订《子公司管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、同意修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、同意修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、同意修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、同意修订《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、同意修订《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、同意修订《董事会……
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